DECIZILE
Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor
S.A. Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO”
din 09 iunie 2020, ora 10:00.
Se aprobă Ordinea de zi a Adunării generale a acţionarilor, precum urmează:
1. Se aprobă Darea de seamă a organului executiv al Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” privind rezultatele activității economico-financiare pe anul 2019.
2. Se aprobă Darea de seamă a Consiliului Societăţii pe Acţiuni C.I.E. „Moldexpo” pentru anul 2019.
3. Se aprobă Darea de seamă a Comisiei de cenzori S.A. C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2019.
4. Se aprobă Direcţiile prioritare ale activităţii S.A. „Moldexpo” (Planul de afaceri) pe anii 2020-2022 (se anexează).
5.1. Se aprobă profitul spre repartizare în sumă de 3 655 260 lei.
5.2. Se aprobă repartizarea profitului net obținut în anul 2019 în modul următor:
6. Se aprobă normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2020:
a) plata dividendelor – 50,0%;
b) investirea în vederea dezvoltării întreprinderii – 34,0%;
c) formarea fondului de rezervă – 5,0%;
d) plata recompenselor către organul executiv, membrii Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori – 1,0%;
e) alte scopuri prevăzute de legislaţie – 10,0%.
7.1. Se confirmă compania “LRI Estim” S.R.L. pentru efectuarea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare ale S.A. „C.I.E. „Moldexpo” pe anul 2020.
7.2. Se stabilește plata pentru serviciile de audit prestate de către compania “LRI Estim” S.R.L., în sumă de 35 000.00 lei, inclusiv TVA.
7.3. Se împuternicște dna Carolina Chiper, director general interimar al C.I.E. “Moldexpo” S.A. de a încheia contract cu compania “LRI Estim” S.R.L. la prețul stabilit în p.2 al prezentei hotărâri.